Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile ilgili iki değerli gelişme yaşandı. ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesi (SEC), Binance’e yönelik yeni bir soruşturma başlattı. Öte yandan, Reuters’ta da sarsıntı tesiri yaratacak bir iddia gündeme geldi. Gelin bu olaylara birlikte bakalım.
Dünyanın en büyük kripto para borsası, Reuters’ta yer alan kıymetli bir haberle de gündemde. Tezlere nazaran Binance, 2017-2021 yılları ortasında hack, yatırım dolandırıcılıkları ve uyuşturucudan elde edilmiş çıkar üzere toplamda 2.35 milyar dolarlık süreç gerçekleştirilmesine, yani kara paranın aklanmasına müsaade vermişti. Üstelik bu paranın bir kısmı, Kuzey Koreli hacker kümesi Lazarus’a aitti.
2.35 milyar dolarlık kara para aklama iddiası
Binance’in başındaki tek sorun kara para aklama savı değil. ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesi (SEC), Binance’e yönelik yeni bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında Binance’in kendi kripto para ünitesi Binance Coin (BNB) inceleme altına alındı. SEC yetkilileri, BNB’nin piyasaya sürüldüğü birinci gün (ICO) menkul değer kurallarının ihlal edilmiş olabileceğini düşünüyorlar.
Aslına bakacak olursak SEC, Binance’e birinci kere soruşturma açmıyor. Şirket daha evvel de farklı farklı sıkıntılar üzerinden incelemeye alınmıştı lakin bugüne dek bölümü etkileyecek büyüklükte bir ihlal tespit edilemedi. BNB ile ilgili soruşturma da bunlardan biri olabilir üzere görünüyor. Zira yetkililer, daha evvel de pek çok kripto para ünitesinin piyasaya sürüldüğü birinci gün için soruşturma başlatmıştı.
Binance, SEC soruşturmasına yönelik hiçbir açıklama yapmamış olsa da Reuters’taki habere jet süratiyle karşılık verdi. Bir Binance sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, haberde yer alan bilgilerin yeni olmayan ve doğrulanmamış bilgiler içerdiği, kelam konusu tezlerin hiçbir halde gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.